Ein Geldwäschevorwurf: Rückverfolgung der Gelder

Strafrecht in den Niederlanden.

Eine Transaktion oder Geldquelle wird in Frage gestellt. Fragen Sie nach, um welche Mittel, welchen Zeitraum und welches Verhalten es sich handelt. Eine Bankaffäre und die strafrechtliche Feststellung einer Geldwäscherei sind unterschiedliche Schritte.

Sammeln Sie Kontoauszüge, Vereinbarungen und Original-Zahlungsaufzeichnungen, die die relevanten Transaktionen erläutern. Unterscheiden Sie die Herkunft des Geldes von späteren Überweisungen zwischen Konten.

Besprechen Sie, welche Teile Ihrer Erklärung überprüft werden können und welche Datensätze fehlen. Erfinden Sie keine Details und präsentieren Sie kein neu erstelltes Dokument als Beweismittel.

Sie müssen Ihre Unschuld nicht beweisen. Eine konkrete und nachprüfbare Erklärung kann dennoch wichtig sein und weitere Untersuchungen erfordern. Besprechen Sie die geltende Rechtslage mit Ihrem Anwalt.

Eine Kontosperrung oder ein beschlagnahmtes Geld werfen Fragen auf, die über das endgültige Strafurteil hinausgehen. Bewahren Sie jede Mitteilung und Entscheidung auf. Fragen Sie nach, welches Verfahren für welche Maßnahme gilt.

Erstellen Sie einen Überblick über die befragten Fonds und die für jeden Schritt verfügbaren Datensätze. Fragen Sie Ihren Anwalt, was einer weiteren Prüfung bedarf und wie die Informationen im Verfahren dargestellt werden sollen.

Lies die vollständige Erklärung auf der Website Strafrecht in den Niederlanden.