العملات المشفرة في تحقيق بشأن غسل الأموال

اسأل عن فعل غسيل الأموال الذي يتم اتهامه

غسيل الأموال ليس مصطلحًا جماعيًا لكل معاملة تشفير غير عادية. تغطي أحكام القانون الجنائي أنواعًا مختلفة من السلوك وأشكال الذنب. اسأل عن الفعل والفترة والأصول المحددة المتعلقة بالاتهام. ويمكن أن يحدث فرقًا إذا كان الاتهام يتعلق بتلقي أو حيازة أو تحويل أو إخفاء. يجب أن يوضح الملف الذي يصف العديد من الحركات الفنية ما هو الاستنتاج القانوني الذي تم التوصل إليه فيما يتعلق بالفرد المشتبه فيه.

لذلك، في بداية اجتماع المحامي، قم بإعداد قائمة بالمعاملات ذات الصلة وفقًا للملف. انسخ المصدر والمبلغ المذكور، دون تقديم الإجمالي الخاص بك الذي يضيف نفس القيمة عدة مرات. يمكن أن يكون التنقل بين المحافظ قاعدة جديدة إداريًا، بينما يتحرك نفس الأصل اقتصاديًا عبر السلسلة. وهذا لا يستبعد المسؤولية الجنائية، ولكنه يؤثر على كيفية قراءة النظرة العامة. قم بإثبات كل تصحيح واحتفظ بالتفسير الفني منفصلاً عن الاستنتاج القانوني.

الافتراض ليس عبء إثبات عكسي

في 18 ديسمبر 2018، ECLI:NL:HR:2018:2352، تلخص المحكمة العليا إطار التقييم للمواقف التي ليس لها صلة مباشرة يمكن إثباتها بجريمة محددة. ويجب على النيابة العامة أن تقدم الحقائق والظروف التي تدعم الشبهة. وفي ظل ظروف معينة، قد تكون هناك حاجة إلى بيان ملموس وقابل للتحقق وغير مستبعد إلى حد كبير فيما يتعلق بالأصل القانوني. ووفقا للمحكمة العليا، فإن هذا لا يعني أن المشتبه به نفسه يجب أن يثبت أن الأصول لم تنشأ من جريمة. (HR 18 ديسمبر 2018، ECLI:NL:HR:2018:2352)

كان الحكم يتعلق بالمدفوعات النقدية للقارب، وليس بتحليل blockchain. وبالتالي فإن المعنى العملي لقضية العملات المشفرة هو تطبيق إطار قانوني، وليس معادلة للحقائق. وإذا تم تقديم تفسير ملموس بما فيه الكفاية، فيجب على النيابة العامة إجراء المزيد من التحقيقات. يمكن أن يؤخذ عدم وجود تفسير في الاعتبار عند تقييم الأدلة. لذا، ناقش بعناية مع المحامي الرد المسؤول والقابل للتحقق؛ كل من الصمت التلقائي والسرد غير المجهز لقصة الحياة المالية يمكن أن يترك أسئلة مهمة دون مناقشة.

العنوان الموجود على blockchain ليس هوية بعد

التمييز بين العنوان العام والحساب مع الخدمة والوصول الفعلي إلى المحفظة. يمكن لأي شخص تلقي المدفوعات إلى عنوان ما دون إجراء جميع الحركات اللاحقة بنفسه. يمكن إدارة الحساب من قبل عدة أشخاص أو العمل من خلال الخدمة. وفي الوقت نفسه، يمكن للأدلة الأخرى أن تعزز العلاقة مع الشخص. والسؤال هو ما هي مجموعة البيانات التي تحمل التخصيص وما مدى موثوقيتها للفترة التي تم فحصها، وليس ما إذا كانت التسمية الفنية تبدو مقنعة.

اطلب مصدر الارتباط: معلومات الحساب، أو الجهاز الذي تم العثور عليه، أو المراسلات، أو الإقرار الذاتي، أو طريقة التحليل. يجب التمييز بين الاسم المرتبط بمجموعة في البرنامج وبين التعريف المثبت. اسمح للمحامي بتقييم ما إذا كان ينبغي للخبير التحقيق في الطريقة وهامش الخطأ والبدائل. لا تدخل إلى حسابات الآخرين بنفسك لدحض الإسناد. قم بحفظ البيانات التي تمتلكها بشكل قانوني ووصف المستخدم أو المسؤول الذي تعرفه بالضبط من خلال ملاحظتك الخاصة.

قم بتوصيل السلسلة الفنية بشرح اقتصادي

تصبح النظرة العامة مفيدة عندما يكون لكل خطوة رئيسية تاريخ وأصل وكمية وشبكة وتعريف المعاملة والغرض. بالإضافة إلى ذلك، لاحظ أين يتم إثبات الأصل الاقتصادي، على سبيل المثال بالأجور أو البيع أو الشراء السابق. وتفسر الزيادة اللاحقة في السعر ارتفاع القيمة، ولكنها لا تفسر تلقائيًا أصل عملية الشراء الأولى. لذلك، اجعل التحول من الأموال المصرفية إلى العملات المشفرة وربما العودة مرة أخرى مرئيًا. ولا تغفل عن حقيقة أن المسألة القانونية قد تتعلق بفترة محددة أو بمبلغ جزئي محدد.

يمكنك التعرف على التكاليف وفروقات أسعار الصرف والحركات الداخلية. نظرة عامة تُدخل مبالغ اليورو في كل مكان بسعر الصرف اليوم يمكن أن تعطي انطباعًا خاطئًا عن القيمة في ذلك الوقت. اكتب مصدر السعر والتاريخ المستخدم واترك قيمًا غير معروفة. لا يتعين على الدفاع إنشاء لوحة معلومات تبدو دقيقة حتى يتم أخذها على محمل الجد. تعتبر السلسلة المحدودة ولكن القابلة للتحقق أكثر إفادة من المخطط الكبير حيث لم يعد من الممكن تفسير أصل التسميات وأسعار الصرف والإجماليات.

التحقق مما يثبته المستند الضريبي أو البنكي

يمكن أن يكون الإقرار الضريبي أو كشف الحساب البنكي أو التقرير التجاري مهمًا، ولكن له وظيفته الخاصة. إن حقيقة الإعلان عن الأصول في مكان ما لا تثبت بشكل مستقل أن كل معاملة أساسية كانت قانونية. تثبت الدفعة المصرفية وجود حركة أموال، وليس بالضرورة الغرض المتفق عليه. وعلى العكس من ذلك، فإن التصدير القديم المفقود لا يعني أنه لا يمكن أن يكون هناك أصل قانوني. ابحث عن مصادر أخرى يمكن التحقق منها وقم بتوثيق سبب فقدان المستند الأصلي. وليميز المحاسب أو الخبير بوضوح بين إعادة بناءه الواقعي وبين الأحكام القانونية.

اجمع الصادرات الأصلية وتتبع الخدمة والفترة والتنزيلات التي تأتي منها. لا تقم بإنشاء ملف يدوي يتم تقديمه كسجل حساب أصلي بدون شرح. إذا كانت هناك حاجة إلى ملخص، أضف عمودًا بالموقع في المصدر. تحقق أيضًا من المناطق الزمنية والعملات المستخدمة؛ وإلا فقد يبدو أن نفس الحدث قد حدث في تاريخين مختلفين. يمكن أن تؤدي الاختلافات الفنية الصغيرة إلى تقويض الدفاع الرئيسي إذا لم يتم فحصها أولاً كمسألة إدارية.

لا يتطلب البحث عن المصدر إدارة مفاتيح مهملة

يجب ألا تحتوي مجموعة الملفات العادية على عبارة استرداد أو مفتاح خاص. يمكن لأي شخص يشارك تلك البيانات دون تحديدها أن يمنح حق الوصول إلى الأصول. ناقش مع المحامي كيفية تقييم وتنفيذ مطالبة قانونية أو التحقيق في الجهاز أو طلب الحصول على معلومات. هذه ليست نصيحة لحجب المعلومات أو إحباط التحقيقات. لا يتمثل الهدف في توزيع بيانات الوصول إلى ما يتجاوز المسار الضروري والمتفق عليه قانونًا. حتى المساعد حسن النية ليس لديه تلقائيًا سبب للحصول على السيطرة الكاملة.

لا تقم بنقل الأصول لتجنب التحقيق أو تغيير رؤية المعاملة. يمكن للإجراءات الجديدة أن تأخذ معناها القانوني الخاص بها وتجعل إعادة بناء الأسئلة الحالية أكثر صعوبة. إذا كان من المحتمل فقدان الوصول أو قيام إحدى الخدمات بإغلاق الحساب، فاسأل على الفور عن كيفية حماية البيانات والوضع القانوني بعناية. يتناول دليل الضبط المسألة الفردية المتعلقة بالبضائع المضبوطة أو المحظورة. إن مكافحة الحجز لا تحل محل الدفاع ضد شبهة غسل الأموال. (للمصادرة الجنائية للسلع أو الأصول)

مثال خيالي: زيادة السعر مع فقدان الخطوة الأولى

في مثال خيالي، يوضح روبن أن أصول العملة المشفرة الخاصة به تم إنشاؤها حصريًا من خلال زيادة الأسعار. لديه سجل للمبيعات الأخيرة، ولكن ليس لعملية الشراء الأولى. يركز التحقيق تحديدًا على مصدر الأموال المستخدمة لدفع ثمن عملية الشراء هذه. يريد روبن إرسال مخطط الأسعار لإثبات أن تفسيره يمكن أن يكون صحيحا. يمكن أن يوضح هذا الرسم البياني تطور القيمة، لكنه يترك التمويل الأولي المفقود دون مناقشة. لذلك فهو مصدر ذو صلة بسؤال محدود أكثر مما يعتقد.

لدى المحامي سلسلة أصل تعود إلى البيانات المصرفية والعقود والبيانات التاريخية المتاحة. يتم إعطاء روابط المحفظة غير المؤكدة تصنيفًا منفصلاً بدلاً من إدخالها كحقيقة. إذا لزم الأمر، يمكن للخبير التحقق مما إذا كان الجدول الزمني للمعاملة صحيحًا اقتصاديًا وفنيًا. ولا يضمن المثال التوصل إلى نتيجة: فمن الممكن أن يتواجد مكاسب معقولة في الأسعار مع بيانات المنشأ التي تدينهم. قبل كل شيء، فهو يوضح أن الدفاع يصبح أقوى عندما يحدد الفجوة التي تملأها الوثيقة بالفعل وأي تحقيق لا يزال يتعين إجراؤه.

محفظة ومصفوفة أصل بدون مفاتيح وصول

العمل بمخزون محدود وتخزين ملفات المصدر الحساسة عبر طريق آمن مناسب. إذا لزم الأمر، استخدم تسميات الملفات التي يمكن التعرف عليها في الملخص وحدد مكان توفر التعريف العام الكامل. لا تقم بإضافة كلمات المرور أو عبارات الاسترداد. اسأل المحامي مقدمًا عن البيانات المطلوبة ومن يقوم بمعالجتها. من المفترض أن تساعد المصفوفة الجيدة القارئ على التحقق من المصدر دون جعل الجدول نفسه عبارة عن مجموعة من وسائل الوصول إلى حسابات مختلفة.

• الكائن: الأصل والأصل والشبكة ورقم الملف أو التسمية ذات الصلة.
• التخصيص: من كان لديه حق الوصول أو التحكم وفقًا لأي مصدر وفي أي فترة.
• البطانة: المصدر الاقتصادي الأصلي، رابط البنك والقطعة الداعمة.
• الحركة: التاريخ والكمية وتحديد المعاملة والتكاليف والطرف المقابل المعروف.
• القيمة: تاريخ السعر المستخدم والمصدر وشرح الفرق في المجاميع.
• الشرح: الملاحظة الخاصة، إعادة بناء الخبراء وفرضية غير مؤكدة.
• التحقيق: التصدير المفقود والرابط المتنازع عليه وسؤال متابعة محدد للمحامي.

بعد الانتهاء منه، تحقق مما إذا كان المخطط يظل قابلاً للقراءة دون معرفة فنية مسبقة. يمكن أن يمثل السهم معاملة مثبتة، ولكنه يمثل أيضًا علاقة اقتصادية مفترضة. استخدم أوصاف كلمات مختلفة لهذا الغرض. وبخلاف ذلك، فإن السلسلة المتماسكة بصريًا قد توحي بقدر أكبر من اليقين مما تحمله المصادر. قبل كل شيء، اترك الخطوة غير المواتية أو غير المبررة مرئية؛ إن تجاهلها يمنع البحث المستهدف ويمكن أن يحول إعادة الإعمار الموثوقة إلى قصة لا يمكن الدفاع عنها.

طرق البحث لا تشكل إدانة فردية

يصف FIOD التركيز على تدفقات الأموال الرقمية وخدمات تبادل العملات المشفرة في التقرير السنوي لعام 2024. وهذا يوضح أن التحليل الفني والتعاون الدولي يمكن أن يكونا جزءًا من ممارسة التحقيق. ومع ذلك، فإن صورة التحقيق العامة لا تثبت أي شيء عن ذنب مستخدم فردي. كما أن البيان الصحفي حول الاعتقال ليس بيانًا نهائيًا. استخدم هذه المصادر لفهم البيانات التي قد يتم التحقيق فيها، وليس لتصنيف مجموعة منتجات بأكملها أو كل مستخدم للخدمة تلقائيًا على أنه مجرم. (FIOD الاهتمام بتدفقات الأموال الرقمية وخدمات تبادل العملات المشفرة في التقرير السنوي لعام 2024)

اسأل في حالتك الخاصة عن المعلومات من الصورة العامة التي تؤدي إلى شك محدد. إن التشابه في نمط المعاملة قد يدعو إلى التحقيق، لكن الإسناد والأصل والعلم المطلوب يحتاج إلى إثبات خاص به. الطريق للوثائق الإجرائية مهم. اطلب من المحامي أن يطلب مستندات أو توضيحات محددة بدلاً من التكهنات بناءً على تقرير إخباري عام. يجب أيضًا أن يظل التمييز بين الإشارة وفرضية البحث والأدلة واضحًا في ملخصك الخاص. (طريق الوثائق الإجرائية)

التفسير القابل للاختبار أفضل من القصة القاطعة بعد ذلك

قبل الإدلاء ببيان موضوعي، ناقش ما تعرفه بالفعل وما هي المعلومات التي لا تزال بحاجة إلى البحث عنها. يوفر قانون الإجراءات الجنائية إطار القانون الإجرائي؛ وحقيقة أن الموضوع تقني لا تجعل المساعدة القانونية أقل أهمية. أخبر المحامي عندما تفقد إمكانية الوصول أو الإدارة الأصلية وما ذكرته بالفعل للسلطات. لا تحاول ملء التفاصيل المفقودة بتخمين معقول. يختلف التصحيح الذي تم التحقق منه لاحقًا عن العبارة المتغيرة باستمرار بدون مصدر.

تحليلنا هو أن أعمال التشفير ليست مجرد مشكلة بيانات. إنها تتطلب اتصالات دقيقة بين الشخص والعمل والقدرة والمعرفة. يمكن للشفافية الفنية أن تساعد في السيطرة، لكنها لا تتولى متطلبات الإثبات القانوني. إن ملف المصدر المحدد بعناية يبقي البيانات القانونية قابلة للبحث ويسمح بمناقشة استنتاجات التجريم. بالنسبة للسياق الأوسع، يوجد دليل الاحتيال؛ ويتمحور هذا العمق حول الجمع الخاص بين الأصل الاقتصادي والإسناد الفني، دون إنهاء الإثبات على أساس ملصق المحفظة.