Wird verdächtigt, als Geldkurier gehandelt zu haben

Strafrecht in den Niederlanden.

Ihr Konto wurde für Cashflows verwendet und Sie werden als Money Mule bezeichnet. Fragen Sie nach, um welchen Straftatbestand es sich handelt. Für eine Bankblockade, eine Zivilklage und ein Strafverfahren gelten unterschiedliche Beurteilungsrahmen.

Notieren Sie, wer Zugriff auf die Konto-, Karten-, Telefon- und Anmeldetools hatte. Beschreiben Sie, wann sich der Zugriff geändert hat und welche Warnungen Sie erhalten haben. Trennen Sie Ihre eigenen Handlungen und Annahmen über andere.

Originalgespräche und Bankdaten speichern. Machen Sie sichtbar, welche Kontakte und Geldbewegungen zusammengehören. Schneiden oder verändern Sie kein Material, um die Geschichte einfacher oder ansprechender zu gestalten.

Der Kontoinhaber zu sein ist eine wichtige Tatsache. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit erfordert auch eine Prüfung Ihres Handelns, Ihres Wissens und des konkreten Vorwurfs. Besprechen Sie diese Fragen gesondert mit Ihrem Anwalt.

Eine Antwort an die Bank ist nicht automatisch eine Antwort im Strafverfahren. Besprechen Sie, welche Informationen Sie welcher Partei zur Verfügung stellen und welche Konsequenzen eine Aussage haben kann.

Bringen Sie offizielle Briefe und Ihren Zeitplan zu Ihrem Anwalt. Prüfen Sie außerdem anstehende Bankanfragen und Schadensersatzansprüche. Legen Sie für jedes Verfahren fest, welche Reaktion erforderlich ist und wer die Frist überwacht.

Lies die vollständige Erklärung auf der Website Strafrecht in den Niederlanden.